El 4 de septiembre de 2018, la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) publicó su Circular Externa 017 de 2018 (CE017-2018) dando instrucciones sobre el reporte de información a la UIAF, relativa a la administración de los riesgos de lavado de activos y de financiación del terrorismo (LAFT).

Vicepresidenta Marta Lucia Ramirez y el Alcalde Enrique Peñalosa firman pacto contra la corrupción. Todas las entidades del Distrito se comprometen en el desarrollo del pacto.

16 May 2019

Compra de cuatro (4) llantas 265/70 R 1

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10 May 2019

Prestación de servicios profesionales para apoyar la implementación y seguimiento de las actividades para el 2019 del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de la UIAF

Las Unidades de Inteligencia Financiera de Estados Unidos, Suiza, Argentina, México, Panamá y Colombia se reunieron hoy para analizar casos comunes de crimen organizado y lavado de activos transnacional.

Delegados de los organismos de supervisión, vigilancia y control se reunieron hoy en la UIAF para formalizar la primera Mesa de Supervisores Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT).

Atentos reportantes del sector Revisores Fiscales y Contadores, el próximo 2 de mayo, de 9:00 a.m. a 10:00 a.m., la UIAF realizará el Foro Virtual con su sector. Están cordialmente invitados todos los Revisores Fiscales y Contadores que tengan obligación de reporte según el Artículo 27 de la Ley 1762 de 2015 y el Capítulo 10 de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades.

25 Abr 2019

Suministro de tiquetes aéreos

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La Secretaría Técnica del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) envió el día de ayer la apertura de la convocatoria para la Secretaría Ejecutiva del organismo internacional.

Según el último informe publicado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, "International Narcotics Control Strategy Report, Money Laundering", Colombia cuenta con uno de los sistemas Antilavado de Activos más rigurosos de América Latina.