Superintendencia de la Economía Solidaria
Actualización de la Circular Básica Jurídica - Título V, Capítulo I Instrucciones para la administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo
"Por la cual se modifica parcialmente el Título V de la Circular Externa No. 20 de 2020, Circular Básica Jurídica".
"Por la cual se congela temporalmente el cronograma de implementación del anexo 2 del Título V de la Circular Externa 20 de 2020, por tanto las transacciones de clientes, seguirán siendo reportadas para el 2025 bajo los mismos montos establecidos para el año 2024, esto es, transacciones individuales iguales o superiores a cinco millones de pesos ($5.000.000) y transacciones múltiples que en su conjunto igualen o superen los treinta millones de pesos ($30.000.000).".
Entidad encargada de la vigilancia y control de las cooperativas de ahorro y crédito y multiactivas e integrales con sección de ahorro y crédito, así como de las organizaciones de economía solidaria que no ejercen actividad financiera.
Recuerde que si su entidad no cuenta con los mecanismos para la creación del reporte cumpliendo con las especificaciones técnicas del correspondiente anexo, las utilidades les permitirán generarlo. Su uso no es obligatorio y está limitado a un total de 65524 filas.La información publicada por la Unidad busca facilitar el acceso de esta a la ciudadanía, no obstante, únicamente tiene carácter informativo, pues la Unidad no tiene facultades de supervisión ni puede intervenir en la interpretación de actos administrativos de origen externo. Por lo anterior, en caso de presentarse cualquier inquietud relacionada con la interpretación de estos actos o en relación con su vigencia, lo invitamos a consultar directamente en los canales dispuestos por el emisor.
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