Superintendencia Financiera de Colombia
Por la cual se impone a las instituciones sometidas a la inspección, vigilancia y control de la Superintendencia Financiera de Colombia la obligación de cumplir los plazos y especificaciones que establezca la Unidad de Información y Análisis Financiero en relación con aportes de información.
Referencia: Instrucciones sobre el reporte de información a la UIAF, relativa a la administración de los riesgos de lavado de activos y de financiación del terrorismo
Modificación de los anexos del Capítulo IV, Título IV, Parte I de la CBJ expedidos mediante la Circular Externa 017 de 2018 para el reporte de información a la UIAF relativa a la administración de los riesgos de lavado de activos y de financiación del terrorismo.
Parte I, Título IV, Capítulo IV Intrucciones relativas a la administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación
| Fecha de publicación | Artefacto | Descripción |
|---|---|---|
| 29/11/2019 |
Cuadros |
-Al Cuadro 1. Tipo de productos del Reporte de Productos General, se adiciona el tipo de producto:
-Al Cuadro 8. Tipo de productos del Reporte de los Negocios Fiduciarios, se adicionan los tipos de producto: |
Entidad encargada de la vigilancia y control del sector financiero
Recuerde que si su entidad no cuenta con los mecanismos para la creación del reporte cumpliendo con las especificaciones técnicas del correspondiente anexo, las utilidades les permitirán generarlo. Su uso no es obligatorio y está limitado a un total de 65.524 filas.
La información publicada por la Unidad busca facilitar el acceso de esta a la ciudadanía, no obstante, únicamente tiene carácter informativo, pues la Unidad no tiene facultades de supervisión ni puede intervenir en la interpretación de actos administrativos de origen externo. Por lo anterior, en caso de presentarse cualquier inquietud relacionada con la interpretación de estos actos o en relación con su vigencia, lo invitamos a consultar directamente en los canales dispuestos por el emisor:
- Línea de gratuita nacional: 01 8000 910237
- Conmutador: (601) 594 0200 - (601) 594 0201 - (601) 350 8166
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