Evaluación Nacional del Riesgo de LA/FT/FP
Evaluación Nacional del Riesgo de LA/FT/FP
En este documento se presentan los resultados obtenidos en la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR-2022), según la aplicación de la metodología definida por el Banco Mundial y adoptada para Colombia.
Está dividido en cinco capítulos. La primera parte desarrolla las consideraciones generales, relacionadas con la obligatoriedad e importancia de la ENR. La segunda parte corresponde al análisis de contexto del ámbito legal, institucional y normativo, asociados al sistema ALA/CFT/CFP en el país. La tercera describe el proceso de la ENR y la metodología del Banco Mundial. En la cuarta parte se exponen los resultados, que se separan por lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, teniendo en cuenta que el Lavado de Activos (LA) se analiza desde lo nacional y lo sectorial, mientras que la Financiación del Terrorismo (FT) y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FP), son evaluadas para el ámbito nacional. El último capítulo desarrolla la propuesta de política pública y las conclusiones generales de la ENR.
La Evaluación Nacional del Riesgo Digital es un ejercicio sustentado en tecnología, que generará conocimiento sobre los riesgos a partir del análisis de las amenazas y vulnerabilidades del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y del financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, para focalizar esfuerzos y recursos en la lucha contra estos flagelos.
Al identificar las amenazas y vulnerabilidades del sistema, a partir de la aplicación de la ENR, se podrán mitigar los principales riesgos que atentan contra la economía nacional y el bienestar de los colombianos y así, implementar estrategias eficaces en materia de política pública para la prevención y detección del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva