16 de enero de 2017. El Secretario Ejecutivo del Grupo de Acción Financiera Internacional para Latinoamérica (Gafilat), Marconi Costa Melo, inauguró hoy en Bogotá el curso ‘40 Recomendaciones y Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFI para países evaluados’. El evento está dirigido a las entidades públicas y privadas que están trabajando en la preparación de la Evaluación que realizará el Fondo Monetario Internacional al sistema nacional Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT).

5 Ene 2017

Contratar los servicios de una asistencia técnica-operativa, para el apoyo constante en el marco de la evaluación nacional del riesgo 2017

3 Ene 2017

Suministro de tiquetes aéreos

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3 Ene 2017

Suministro de gasolina

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23 de diciembre de 2016. Coldeportes expidió la Circular Externa 05 de 2016 para impartir instrucciones que permitan la efectiva adopción del Sistema Integral para la Prevención y Control del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SIPLAFT) para los clubes con deportistas profesionales, dando cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 4 y 19 de decreto 4183 de noviembre 3 de 2011 y a las recomendaciones internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

22 de diciembre de 2016. Superfinanciera fortalece el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo en línea con estándares internacionales.

"Por la cual se establece de manera obligatoria la implementación del sistema integral para la prevención y control del lavado de activos, la financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva - SIPLAFT".

20 Dic 2016

Compra de 2 impresoras

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"Por la cual se reglamenta el reporte de información a la UIAF para los Operadores Postales de Pago y se deroga la Resolución 1334 de 2012".

"Por la cual se establcen las reglas relativas al Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo para los Operadores Postales de Pago se deroga la Resolución 3677 de 2013".