El presente caso revela un esquema trasnacional de gran magnitud por contrabando de hidrocarburos, que surge del análisis del Reporte de Operación Sospechosa (ROS) enviado por la DIAN a la UIAF. En dicho ROS se señala que un grupo de sociedades dedicadas a la comercialización de combustibles, se asociaron con el fin de realizar un posible contrabando de hidrocarburo procedente de Venezuela. En fuentes abiertas, se identificó una investigación que lleva más de cuatro años, en la que la Agencia Federal ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas EE.UU) y autoridades judiciales de Colombia le siguieron el rastro a una organización del más alto nivel que habría logrado exportar crudo venezolano usando la infraestructura de la Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol S.A).

Dado que este fue uno de los casos más mediáticos en la agenda contra el lavado de activos durante el primer semestre de 2026 —registrando 28 publicaciones periodísticas que representaron el 16% del espectro misional monitoreado diariamente por la Unidad de Información y Análisis Financiero—, les presentamos en esta columna un resumen de los hallazgos de la UIAF tras el rastreo técnico de datos, en este resonado caso que sigue en investigación penal.