La Ley de Financiamiento (Ley 1943 de 2018) recientemente expedida, creó un nuevo delito fuente de lavado de activos. Se trata del delito de defraudación o evasión tributaria.

Ahora nuestros reportantes tendrán un espacio de diálogo y retroalimentación con la UIAF. El primer sector convocado a nuestros Foros UIAF será el de Juegos de Suerte y Azar.

Con el objetivo de realizar una transición exitosa a los nuevos formatos de reporte a la UIAF, definidos por la Circular Externa No. 017 de 2018 de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), la UIAF realizará durante los meses de febrero y mayo de 2019 un ejercicio de pruebas para el envío de los reportes objetivos bajo las nuevas especificaciones.

La UIAF en calidad de Secretaria Técnica del Centro de Coordinación, tiene como función fortalecer los canales de comunicación, intercambio y análisis conjunto de información, con el propósito de generar sinergia y sincronización, tanto estratégica como de ejecución, entre los organismos que llevan a cabo actividades de inteligencia y las autoridades judiciales.

El nuevo instrumento se creó por medio de la Ley 1941 del 18 de diciembre de 2018.

La Comisión de Coordinación lnterinstitucional para el Control del Lavado de Activos (CCICLA) se reunió el 18 de diciembre en la XXXII sesión de trabajo. En el encuentro se presentaron los resultados de la evaluación al Sistema Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT) de Colombia, en el marco de la cuarta ronda de evaluaciones de GAFILAT, así como la propuesta del plan de acción para los próximos años.

El director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Javier Gutiérrez López, estuvo presente en Ecuador para participar en las reuniones del XXXVIII Pleno del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).

El Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Javier Gutiérrez, estuvo presente en la Reunión Regional Técnica sobre la medición de Corrientes Financieras Ilícitas, un encuentro organizado por la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el delito (UNODC) y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) informa que el Grupo de Acción Financiera para Latinoamérica (GAFILAT) publicó en su página web el Informe de Evaluación Mutua de Colombia (IEM). El documento contiene los resultados de la evaluación al Sistema Anti Lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT) realizada a Colombia por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el marco de la Cuarta Ronda de Evaluaciones mutuas del GAFILAT.

En el marco de la jornada académica del Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos, la profesional de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) presentó la charla "Nuevas tipologías de lavado de activos", en la que explicó algunas tipologías comunes de lavado cuyas señales de alerta deben incluirse en los sistemas de prevención del LA/FT en el sector privado.

En el marco del XX Congreso de FITAC, el director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Javier Gutiérrez López, recordó a los actores del sistema la importancia de proteger la economía nacional de la ilegalidad.

En el marco de la celebración del VII Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos, el Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Javier Gutiérrez López, envió tres importantes mensajes a los oficiales de cumplimiento y representantes de los sectores.

Javier Gutiérrez López, director de la UIAF, estuvo presente en el Foro de Juegos de Suerte y Azar: una industria innovadora, organizado por Fecoljuegos y Semana.

El Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF, Javier Gutiérrez López, se dirigió hoy a los oficiales de cumplimiento para dar un balance sobre el desarrollo de la Evaluación GAFI y presentar los retos y perspectivas del sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo (ALA/CFT).

Cumpliendo con sus facultades de regulación y con la obligación impuesta por el parágrafo del artículo 30 A de la Ley 1908 de 2018, el pasado 21 de septiembre la UIAF expidió la Resolución 201 mediante la cual fijó las pautas técnicas que deben seguir las personas que se sometan a las disposiciones de la Ley 1908 de 2018 (Ley de bandas criminales).