El próximo 14 de junio, de 9:00 a.m. a 10:00 a.m., la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) realizará el Foro Virtual con el Sector Inmobiliario. El encuentro está dirigido a todos los Agentes Inmobiliarios que tengan obligación de reporte según el numeral 5, literal A, del Capitulo X de la Circular 100-000006 de 2016 de la Superintendencia de Sociedades.

El 4 de septiembre de 2018, la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) publicó su Circular Externa 017 de 2018 (CE017-2018) dando instrucciones sobre el reporte de información a la UIAF, relativa a la administración de los riesgos de lavado de activos y de financiación del terrorismo (LAFT).

Vicepresidenta Marta Lucia Ramirez y el Alcalde Enrique Peñalosa firman pacto contra la corrupción. Todas las entidades del Distrito se comprometen en el desarrollo del pacto.

Las Unidades de Inteligencia Financiera de Estados Unidos, Suiza, Argentina, México, Panamá y Colombia se reunieron hoy para analizar casos comunes de crimen organizado y lavado de activos transnacional.

Delegados de los organismos de supervisión, vigilancia y control se reunieron hoy en la UIAF para formalizar la primera Mesa de Supervisores Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT).

Atentos reportantes del sector Revisores Fiscales y Contadores, el próximo 2 de mayo, de 9:00 a.m. a 10:00 a.m., la UIAF realizará el Foro Virtual con su sector. Están cordialmente invitados todos los Revisores Fiscales y Contadores que tengan obligación de reporte según el Artículo 27 de la Ley 1762 de 2015 y el Capítulo 10 de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades.

La Secretaría Técnica del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) envió el día de ayer la apertura de la convocatoria para la Secretaría Ejecutiva del organismo internacional.

Según el último informe publicado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, "International Narcotics Control Strategy Report, Money Laundering", Colombia cuenta con uno de los sistemas Antilavado de Activos más rigurosos de América Latina.

La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y el Instituto Nacional de Investigación y Prevención del Fraude (INIF) suscribieron un convenio de cooperación técnica que permitirá reforzar las estrategias de prevención y detección del lavado de activos y la financiación del terrorismo (LAFT), así como el enriquecimiento ilícito asociado al fraude.

Atentos oficiales de cumplimiento del sector Notariado: el 29 de marzo el Foro virtual UIAF está dirigido a su sector. La cita es a las 9:00 a.m. en la herramienta RocketChat. Recuerden registrarse con tiempo, máximo 48 horas antes del foro, es decir, a más tardar el 27 de marzo a las 8:30 a.m. Toda solicitud recibida después de esa fecha no será activada.

El Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Javier Alberto Gutiérrez López, ratificó hoy el objetivo de la entidad de trabajar en la protección de todos los sectores de la economía nacional frente a los fenómenos del lavado de activos y la financiación del terrorismo.

La cita es a las 9:00 a.m. en la herramienta RocketChat. Recuerden registrarse con tiempo, máximo 48 horas antes del foro, es decir, a más tardar el 26 de febrero a las 8:30 a.m.

La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) realizó la audiencia de rendición de cuentas, la cual contó con la participación de Oficiales de Cumplimiento, Supervisores, gremios, y demás entidades que conforman el sistema Anti Lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT), así como con autoridades del orden nacional.

La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) informa que ya se encuentra disponible en su página web el formulario que deberá ser diligenciado por el condenado, miembro de un Grupo Armado Organizado (GAO) o Grupo de Delincuencia Organizada (GDO), por cualquiera de los delitos establecidos en el artículo 30 A de la Ley 1908 de 2018, previo a obtener la libertad condicional o cualquier mecanismo sustitutivo de la pena privativa de la libertad.

La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) realizó hoy el primer foro virtual con oficiales de cumplimiento, un espacio de diálogo y retroalimentación que permite coordinar el trabajo conjunto con miras a optimizar las estrategias de prevención y detección del lavado de activos y la financiación del terrorismo.