El Ministerio de Hacienda y Crédito Público invita a la ciudadanía a participar en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas OCAD PAZ. Más información en:

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación, y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), instaló hoy el seminario Nuevo Enfoque de las Investigaciones Cambiarias, dirigido a más de 300 funcionarios de la DIAN provenientes de todo país.

La norma contempla la obligación de adoptar un Sistema Integral para la Prevención de Lavado de activos y Financiación del Terrorismo (SIPLAFT). Dentro de estas medidas está la de enviar a la UIAF reportes de operaciones sospechosas y de ausencia de operaciones sospechosas.

Palabras del Presidente de la República, Juan Manuel Santos, en la celebración de los 20 años de la Fiscalía General de la Nación

19 de diciembre de 2017. Con el objetivo de complementar el proceso permanente de rendición de cuentas y responder públicamente a la ciudadanía por el manejo de los recursos y por los resultados obtenidos en materia de prevención y detección del lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT), la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) realizó su Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.

17 de noviembre de 2017. La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) presenta su informe de gestión octubre de 2016.

28 de noviembre de 2017. El Ministerio de Justicia y del Derecho, convocó hoy la primera mesa de expertos nacionales e internacionales con el objetivo de coordinar la elaboración del Estatuto Contra las Finanzas Ilícitas - ECOFI-.

30 de octubre de 2017. El Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Juan Francisco Espinosa Palacios, viajó esta semana a la ciudad de Buenos Aires, Argentina, con el objetivo de participar en las reuniones del Pleno Conjunto del Grupo de Acción Financiera Internacional y del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFI-GAFILAT). El evento que inició el sábado 28 de octubre y que se extenderá hasta el 3 de noviembre, busca analizar los avances regionales en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

26 de octubre de 2017. En el marco de la celebración del VI Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos, el Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF, Juan Francisco Espinosa Palacios, envió un mensaje de reflexión sobre el papel de la sociedad en conjunto para hacerle frente al fenómeno de la corrupción.

25 de octubre de 2017. La Superintendencia Financiera de Colombia informa al público en general que las firmas que se presentan como

10 de octubre de 2017. Por fallas técnicas en el Sistema de Reporte en Línea – SIREL –

17 de octubre de 2017. El director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Juan Francisco Espinosa Palacios, presentó hoy a los funcionarios de Ecopetrol una perspectiva sobre los riesgos, vulnerabilidades y amenazas, frente a los delitos del lavado de activos, la financiación del terrorismo y la corrupción en el sector de los hidrocarburos.

Bogotá, 11 de octubre de 2017. Como una “cruzada contra la evasión, el contrabando y el lavado de activos” calificó hoy el director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Juan Francisco Espinosa, el memorando celebrado con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). El acuerdo está focalizado en detectar y reprimir conductas asociadas a los fenómenos que afectan las finanzas estatales, a través de delitos como la evasión de impuestos y el contrabando.

20 de septiembre de 2017. El Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF, Juan Francisco Espinosa Palacios, se dirigió hoy a los oficiales de cumplimiento del sector financiero para dar un balance sobre el desarrollo de la Evaluación GAFI 2017.

6 de septiembre de 2017. Delegados del Gobierno de Australia, liderados por la Primera Secretaria del Departamento de Inmigración y Protección de Fronteras, Quinn Tran; y el Oficial de Enlace de la Policía Federal Australiana (AFP), Nathan Renwick, visitaron hoy la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), con el objetivo de fortalecer los mecanismos entre los dos países para la prevención y detección de los delitos transnacionales.