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Otros anexos

Base de datos entidades vigiladas

Este documento presenta los lineamientos técnicos e instrucciones a seguir por los entes supervisores de las entidades activas obligadas a reportar a través del sistema de reporte en línea (SIREL), a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), para el envío de la base de datos de sus entidades vigiladas.

2.1.6 Agenda regulatoria

La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) es una unidad administrativa especial, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, creada mediante la Ley 526 de 1999, cuyas funciones son las de intervenir en la economía del Estado mediante actividades de inteligencia financiera, a fin de detectar y prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo, el contrabando y el fraude aduanero. Igualmente, la UIAF realiza sus actividades de inteligencia de acuerdo a los principios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad (artículo 5º Ley 1
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