Decreto 1068 del 26 de mayo de 2015: por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público. Derogó los Decretos 1497 de 2002 y 3160 de 2011

En este proceso se reconoció que nuestro Sistema es confiable para la comunidad económica y financiera internacional. Es importante destacar que Colombia NO ingresó a las listas de países y jurisdicciones no cooperantes del GAFI.

Informes de las rondas antilavado de activos, contra el financiamiento del terrorismo y contra el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FP).

Memorandos de Entendimiento Uno de los objetivos fundamentales trazados por la Unidad ha sido reforzar las alianzas estratégicas con otras Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) en el mundo, con el propósito de aunar esfuerzos en la implementación de medidas que permitan prevenir el lavado de activos y sus delitos asociados, más allá de las fronteras.

Documentos de interés: Índice de Basilea y otros ducumentos

Financiación de proliferación de armas de destrucción masiva, resoluciones de restricción por países.

Lista de países no cooperantes y jurisdicciones de alto riesgo Grupo de Acción Financiera Internacional: Países y jurisdicciones de alto riesgo

La Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés) es una oficina del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos que identifica países, terroristas y narcotraficantes sancionables de acuerdo con las leyes de EEUU.

Normatividad internacional

Este listado incorpora las organizaciones internacionales a las cuales la entidad se encuentra adscrita o ha suscrito convenios de cooperación.