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Se trata de operaciones combinadas, conjuntas, coordinadas y coincidentes con los países de la región y de Europa, interesados en seguir aportando esfuerzos en la lucha del problema mundial contra las drogas, convirtiendo a Colombia a través de su Armada Nacional y el apoyo del Ejército, la Fuerza Aérea, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) en un referente nacional e internacional en la lucha contra este flagelo.
De acuerdo con el artículo 5 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) amplió los términos de respuesta a las peticiones realizadas a la entidad.
El Presidente de la República, Iván Duque Márquez, estuvo presente ayer en las instalaciones de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) para conocer de primera mano el trabajo desarrollado por el organismo de inteligencia.
El pasado 17 de enero de 2020, a instancias del Consejo de Seguridad Nacional, Colombia adoptó un listado de personas y organizaciones terroristas, integrado por designaciones del Departamento de Estado de los Estados Unidos y del Consejo de la Unión Europea.
El viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Javier Sarmiento Olarte, y el director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Javier Gutiérrez López, lideraron ayer la XXXIV sesión ordinaria de la Comisión de Coordinación Interinstitucional para el Control del Lavado de Activos (CCICLA).
En los primeros 20 días del mes de abril las 18 entidades aliadas entregaran la información correspondiente al primer trimestre de 2020.
La UIAF tiene el gusto de invitarlos a la Rendición de Cuentas Virtual, vigencia 2019, que se realizará el próximo 6 de marzo de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. a través de la plataforma RocketChat.
Con el objetivo de fortalecer la cooperación internacional en la lucha contra las economías ilícitas, el crimen organizado transnacional y el lavado de activos, delegados del Fondo Monetario Internacional (FMI) presentes en Colombia, se reunieron en la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) con el Director General, Javier Gutiérrez López, y representantes del sistema anti lavado de activos y contra la financiación del terrorismo (ALA/CFT).
La cita es a las 9:00 a.m. en la herramienta RocketChat. Recuerde registrarse antes del 19 de diciembre.
La cita es a las 9:00 a.m. en la herramienta RocketChat. Recuerde registrarse antes del 28 de noviembre a las 8:30 a.m.
La UIAF y las entidades de supervisión, vigilancia y control de los sectores real y de Actividades Profesionales no Financieras Designadas (APNFD) unen esfuerzos en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
El Día Nacional de la Prevención del lavado de activos fue el escenario en donde se oficializó la firma del Memorando de Entendimiento "Pacto de Supervisores Financieros para la Cooperación, el Intercambio de información y el Cumplimiento de los Estándares GAFI en Materia de Lucha contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva".
La octava edición del evento se enfocará en la prevención de la corrupción. Durante el evento se realizará la firma y difusión del Memorando de Entendimiento "Pacto de Supervisores Financieros".
La Dirección de Antinarcóticos de la Policía de Colombia realizó esta semana el II Congreso Internacional Antidrogas, un espacio que reúne la experiencia de expertos nacionales e internacionales para definir estrategias que permitan mejorar la sinergia con las autoridades y el sector privado en la lucha contra el tráfico de estupefacientes y la delincuencia transnacional.