El Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Javier Gutiérrez, estuvo presente en la Reunión Regional Técnica sobre la medición de Corrientes Financieras Ilícitas, un encuentro organizado por la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el delito (UNODC) y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) informa que el Grupo de Acción Financiera para Latinoamérica (GAFILAT) publicó en su página web el Informe de Evaluación Mutua de Colombia (IEM). El documento contiene los resultados de la evaluación al Sistema Anti Lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT) realizada a Colombia por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el marco de la Cuarta Ronda de Evaluaciones mutuas del GAFILAT.

En el marco de la jornada académica del Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos, la profesional de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) presentó la charla "Nuevas tipologías de lavado de activos", en la que explicó algunas tipologías comunes de lavado cuyas señales de alerta deben incluirse en los sistemas de prevención del LA/FT en el sector privado.

En el marco del XX Congreso de FITAC, el director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Javier Gutiérrez López, recordó a los actores del sistema la importancia de proteger la economía nacional de la ilegalidad.

En el marco de la celebración del VII Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos, el Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Javier Gutiérrez López, envió tres importantes mensajes a los oficiales de cumplimiento y representantes de los sectores.

Javier Gutiérrez López, director de la UIAF, estuvo presente en el Foro de Juegos de Suerte y Azar: una industria innovadora, organizado por Fecoljuegos y Semana.

El Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF, Javier Gutiérrez López, se dirigió hoy a los oficiales de cumplimiento para dar un balance sobre el desarrollo de la Evaluación GAFI y presentar los retos y perspectivas del sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo (ALA/CFT).

Cumpliendo con sus facultades de regulación y con la obligación impuesta por el parágrafo del artículo 30 A de la Ley 1908 de 2018, el pasado 21 de septiembre la UIAF expidió la Resolución 201 mediante la cual fijó las pautas técnicas que deben seguir las personas que se sometan a las disposiciones de la Ley 1908 de 2018 (Ley de bandas criminales).

El ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto Carrasquilla Barrera posesionó hoy a Javier Alberto Gutiérrez López como nuevo director general de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), entidad adscrita a la cartera.

La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) informa que, tras ser aceptada la renuncia de Juan Francisco Espinosa Palacios como Director General, mediante Decreto No. 1452 del 06 de agosto de 2018, fue designado como director encargado Andrés Rodríguez Álvarez, quien hasta la fecha se ha desempeñado como asesor jurídico de la Dirección General.

El director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Juan Francisco Espinosa Palacios, agradeció ayer a la Superintendencia Financiera de Colombia y a la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia -Asobancaria- por su gran apoyo durante todo el proceso de la Evaluación GAFI llevada a cabo por el Fondo Monetario Internacional.

El director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Juan Francisco Espinosa Palacios, presentó hoy en el marco del comité de seguimiento contra el contrabando, los resultados obtenidos por la entidad en materia de prevención y detección de este delito.

La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, anunció este lunes que Colombia consiguió resultados positivos en la evaluación que realizó el Fondo Monetario Internacional al sistema nacional anti lavado de activos y contra la financiación del terrorismo (ALA/CFT).

El ministro de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas Santamaría, y el director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Juan Francisco Espinosa Palacios, se reunieron hoy con representantes de los Ministerios de Finanzas y Directores de las Unidades de Inteligencia Financiera de los Estados Unidos, Canadá, México y Panamá para intercambiar información relacionada con posibles casos de corrupción internacional.

La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) presentó hoy los resultados de la Evaluación Regional de Riesgo 2018 a los gerentes de cumplimiento y autoridades del Eje Cafetero.