02 de marzo de 2016. El director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Luis Edmundo Suárez Soto, expuso hoy ante la Unidad de Información Financiera (UIF) de Sudáfrica, los resultados del estudio.

01 de marzo de 2016. En el marco de la XXVI sesión de la Comisión Interinstitucional para el Control del Lavado de Activos (CCICLA), llevada a cabo hoy en el Ministerio de Justicia, se firmó el convenio para la creación y puesta en marcha del Centro de Coordinación Contra las Finanzas de las Organizaciones Criminales nacionales, transnacionales y terroristas (C3FTD).

25 de febrero de 2016. El Gobierno de Panamá, a través del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), solicitó a Colombia una asistencia técnica de capacitación en temas de supervisión, sanción e instrucción a sujetos obligados, en el ámbito de las estrategias Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo.

23 de febrero de 2016. Luis Edmundo Suárez, director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), estuvo presente hoy en la instalación del I Congreso Regional de Lucha contra el Contrabando, el Lavado de Activos y la Evasión Fiscal.

18 de febrero de 2016. Durante la plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), celebrada esta semana en París (Francia), el organismo internacional aprobó la salida de Panamá de la llamada “lista gris” de los países no colaboradores frente a la prevención y sanción del lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT) y la proliferación de armas de destrucción masiva en el mundo.

19 de febrero de 2016. Con el objetivo de informar aspectos relacionados con el Convenio Interadministrativo de Cooperación, celebrado el pasado 30 de noviembre de 2015 por el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Fiscalía General de la Nación, la Superintendencia Financiera de Colombia y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), la Superfinanciera expidió la carta circular 110 del 30 de diciembre de 2015, que ya se encuentra a disposición detodas sus entidades vigiladas.

16 de febrero de 2016. La Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) y la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), con el apoyo de la firma Rodríguez Azuero, inauguraron esta mañana el Curso de Análisis de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT).

04 de febrero de 2016. El Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Luis Edmundo Suárez, presentó hoy en el I Foro sobre Ingeniería de información: El rol estratégico de la información y la tecnología en organizaciones competitivas, su perspectiva sobre la importancia de la Big Data en los sistemas de análisis financieros llevados a cabo por la Unidad.

04 de enero de 2016. Hace cinco años el director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Luis Edmundo Suárez Soto, propuso un modelo de gestión proactivo que tenía como objetivo dinamizar las interrelaciones entre las entidades del Estado que hacen parte del sistema de prevención y control del lavado de activos.

21 de diciembre de 2015. El Ministro de Justicia y del Derecho, Yesid Reyes Alvarado y el Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Luis Edmundo Suárez Soto, presidieron hoy la XXV sesión de la Comisión de Coordinación Interinstitucional para el Control del Lavado de Activos y Política Pública (CCICLA).

17 de diciembre de 2015. Como parte de un ejercicio que permite focalizar los esfuerzos en la lucha contra el lavado de activos y la Financiación del Terrorismo (LA/FT) desde los diferentes departamentos del país, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), instaló esta mañana la I Evaluación Regional de Riesgo en la ciudad de Medellín.

24 de diciembre de 2015. El pasado 21 de diciembre se llevó a cabo la XXV Sesión de la Ccicla. En el evento se puso de manifiesto la importancia del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) 3793 para la implementación de la Política Nacional Anti Lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT). El Conpes tiene el objetivo de lograr mayor efectividad en la prevención, detección, investigación y juzgamiento del lavado de activos y la financiación del terrorismo en el país.

Bogotá, 03 de diciembre de 2015. Gracias a la coordinación efectiva del Sistema Nacional Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT) y al trabajo de la Fiscalía General de la Nación, las autoridades lograron desarticular una banda dedicada al contrabando, producción, falsificación, adulteración y comercialización de medicamentos y productos farmacéuticos.

01 de diciembre de 2015. Más de 250 Oficiales de Cumplimiento acudieron hoy al Seminario ‘El Alcance de la Función de Cumplimiento’, un evento organizado por el Observatorio de Lavado de Activos y Extinción de Dominio (LAED), de la Universidad del Rosario y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), desarrollado con el propósito de brindar herramientas a todos los asistentes para entender la labor del cumplimiento desde la perspectiva legal para ejercer una labor más efectiva.

25 de noviembre de 2015. En el marco del II Congreso Internacional contra el Contrabando y el Comercio Ilícito, el director de la UIAF, Luis Edmundo Suárez Soto, insistió en que el Contrabando no es solo un problema fiscal sino un delito transnacional que debe ser analizado desde la convergencia criminal.