06 de febrero de 2017. La Superintendencia de la Economía Solidaria publicó recientemente la Circular Externa 4 de 2017. La nueva norma está encaminada a seguir fortaleciendo la política de supervisión con enfoque basado en riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT).

19 de enero de 2017. Representantes de las entidades cardinales dentro del sistema nacional Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT) se dieron cita esta semana en el curso 40 Recomendaciones y 4° Ronda de Evaluaciones, dictado por expertos del Grupo de Acción Financiera Internacional para Latinoamérica (Gafilat) y del Gobierno de España.

16 de enero de 2017. El Secretario Ejecutivo del Grupo de Acción Financiera Internacional para Latinoamérica (Gafilat), Marconi Costa Melo, inauguró hoy en Bogotá el curso ‘40 Recomendaciones y Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFI para países evaluados’. El evento está dirigido a las entidades públicas y privadas que están trabajando en la preparación de la Evaluación que realizará el Fondo Monetario Internacional al sistema nacional Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT).

23 de diciembre de 2016. Coldeportes expidió la Circular Externa 05 de 2016 para impartir instrucciones que permitan la efectiva adopción del Sistema Integral para la Prevención y Control del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SIPLAFT) para los clubes con deportistas profesionales, dando cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 4 y 19 de decreto 4183 de noviembre 3 de 2011 y a las recomendaciones internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

22 de diciembre de 2016. Superfinanciera fortalece el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo en línea con estándares internacionales.

6 de diciembre de 2016. Coljuegos acaba de expedir una nueva resolución en la que se han incluido algunos aspectos relacionados con recomendaciones propuestas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). La resolución 2016200032334, incluye mejoras, tales como la obligación de identificar personas expuestas políticamente, de hacer seguimiento a las listas vinculantes para Colombia en materia de sanciones financieras designadas, de mejora en las definiciones de beneficiario final y operación sospechosa, entre otras novedades.

10 de noviembre de 2016. La Directora (e) de la UIAF, Carmen Maritza González Manrique, se dirigió hoy a los contadores y revisores fiscales del país, para destacar la importancia que tiene la profesión dentro del sistema nacional Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT).

28 de octubre de 2016. La Directora de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Carmen Maritza González Manrique, hizo un llamado hoy a todos los sectores de la economía nacional, para que se sumen al proceso de preparación con miras a la evaluación que realizará el FMI, frente a las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI).

28 de octubre de 2016. La Comisión de Coordinación Interinstitucional para el Control del Lavado de Activos (CCICLA), realizó esta mañana un taller preparatorio para los nuevos sujetos obligados pertenecientes al sector de las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD) y al sector salud.

20 de octubre de 2016. Con el propósito de identificar, las amenazas, vulnerabilidades y riesgos en el país frente al lavado de activos y la financiación del terrorismo, diferentes entidades del orden público y privado se dieron cita hoy en la primera jornada para la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgo LA/FT.

20 de septiembre de 2016. La Directora (e) de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Carmen Maritza González Manrique, y el Ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, David Luna, instalaron hoy el primer Congreso LAFT América, un evento que convoca al sector real del país para dar a conocer los riesgos del lavado de activos y la financiación del terrorismo en la economía, e implementar mejores prácticas para enfrentar el delito.

Bogotá, 28 de julio de 2016. Según el último informe del Instituto de Gobernanza de Basilea, publicado ayer 27 de julio, Colombia ocupa la posición 20 entre los países con menor riesgo en lavado de activos en el mundo, de un total de 149 países incluidos en el estudio.

02 de junio de 2016. En 2017 el sistema nacional Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT) será evaluado por parte del Fondo Monetario Internacional, frente a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Por tratarse de un tema cardinal para el país, es necesario involucrar al sector público y privado en el proceso que se viene adelantando desde el año 2015.

31 de mayo de 2016. La Superintendencia Financiera de Colombia ha publicado un completo listado con las abreviaturas de mayor uso en materia de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. Esta guía le permitirá entender algunos términos incluidos en circulares y documentos de interés sobre el tema.

17 de mayo de 2016. Entidades públicas cardinales para el sistema nacional antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo (ALA/CFT) se dieron cita en el marco de la estrategia nacional preparatoria frente a la evaluación que realizará el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el año 2017.