15 de Julio de 2015: La UIAF participa en talleres de capacitación para los sectores reportantes
1 JUL 15
El primer taller, dirigido al sector financiero, tuvo como objetivo presentar estrategias para la identificación de las señales de alerta y distorsiones, como resultado de análisis macrosectoriales. Durante el encuentro se expusieron técnicas de minería de datos para la detección de comportamientos atípicos o patrones que se apartan de la normalidad.
El segundo taller de capacitación, realizado en coordinación con Asobancaria y Bancolombia, estuvo orientado al sector real y permitió a los participantes identificar señales de alerta y tipologías, así como entender el uso de fuentes abiertas de información, para mejorar la calidad de reporte a la Unidad.
Contextualizar las tendencias e identificar las distorsiones en los diferentes sectores de la economía nacional, son algunos de los ejercicios fundamentales que se plantean durante los talleres, pues permiten identificar los retos particulares para el procesamiento y el análisis de vulnerabilidades y amenazas. Los encuentros sirven además, para actualizar las técnicas especializadas en el estudio de grandes bases de datos y en la identificación de información no trivial.
Los talleres de capacitación se han convertido en importantes escenarios de retroalimentación con todos los sectores reportantes, para reconocer nuevos o mejores controles en la prevención y detección de posibles operaciones de lavado de activos. El objetivo final es contribuir al mejoramiento de los procesos al interior de las entidades y hacer más efectivo el flujo de información e interceptación.
En esta ocasión, 120 representantes de los sectores reportantes, superintendencias y organismos del sector antilavado de activos en el país, participaron en el evento realizado como preámbulo al Congreso Panamericano, que se llevará a cabo los próximos 16 y 17 de julio en Cartagena de Indias.
UIAF presente en el XV Congreso Panamericano
Por cuarto año consecutivo, la UIAF estará presente en uno de los escenarios profesionales más importantes del país, concebido para reforzar la coordinación y cooperación intersectorial en la prevención y detección del lavado de activos, así como la generación de conocimiento en torno al tema.
El espacio permite además, escuchar las experiencias de otros países sobre el fenómeno del lavado de activos y establecer mecanismos internacionales para alcanzar los objetivos comunes frente al delito financiero.
Este año, se abordarán temas importantes como los modelos para la medición del lavado de activos y financiación del terrorismo en la economía colombiana, el panorama latinoamericano frente al fenómeno del LA/FT, y los impactos hemisféricos, riesgos y medidas a implementar en el control de LA/FT en un posible escenario de posconflicto, entre otros.
Por su parte, la UIAF presentará las nuevas herramientas, retos y expectativas del sector real frente al fenómeno del lavado de activos y sus delitos conexos. Igualmente, planteará los avances en la mitigación, tendencias y alertas por tipologías en los diferentes sectores de la economía nacional.