17 de Julio de 2015: La UIAF explica las tendencias y alertas del lavado de activos en el país
1 JUL 15
El doctor Suárez explicó que en la actualidad las organizaciones delictivas emplean técnicas cada vez más novedosas para lavar el dinero que obtienen de sus actividades ilícitas, superando la capacidad del Estado para controlar los movimientos financieros ilícitos en el país. “Es necesario optimizar y mejorar el uso de la información, la innovación y la tecnología, como herramientas para entender y enfrentar el fenómeno del lavado de activos”, sugirió. Durante su intervención el Director de la UIAF destacó la importancia que tiene para el sistema antilavado, la participación de todos los sectores involucrados, como parte del proyecto ‘responsabilidad compartida’, para alcanzar los objetivos trazados y enfrentar -de forma conjunta- los desafíos que se presentan en el país. Las declaraciones las presento durante el panel ‘Avances en la mitigación, tendencias y alertas por tipologías y sectores’, en el marco del XV Congreso Panamericano de Riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo. En el panel participaron también la directora de la Unidad Especializada de Antinarcóticos y Lavado de Activos de la Fiscalía General de la Nación, Luz Ángela Bahamón; el director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), Santiago Rojas; y el asesor superior del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Juan Ricardo Ortega. Según los participantes, la labor que ha venido desempeñando la UIAF dentro del sistema antilavado nacional, ha sido fundamental para dar grandes pasos en materia de análisis del comportamiento criminal y de detección de las grandes redes delictivas en el país. El objetivo de la tertulia era identificar mecanismos que permitan contrarrestar la exposición a eventos como corrupción, contrabando, evasión fiscal entre otros. En ese sentido, los panelistas coincidieron en celebrar la inclusión de la nueva Ley Anticontrabando, como una medida que permitirá detectar y penalizar con mayor contundencia este delito, que ahora se configura como constitutivo de lavado de activos.