28 de octubre de 2015: Funcionarios del sistema antilavado de Bolivia y Perú se capacitan en la UIAF de Colombia
28 OCT 15
La comitiva participará en sesiones relacionadas con la implementación en infraestructura de hardware y software para procesos de análisis. Igualmente, durante el encuentro se abordarán temas como las metodologías empleadas para la identificación de sectores vulnerables frente al riesgo en lavado de activos.
El director de la Unidad de la Información y Análisis Financiero (UIAF), Luis Edmundo Suárez Soto, destacó la importancia en la reciprocidad y participación de las diferentes UIF’s del mundo para la creación de políticas que permitan enfrentar la convergencia criminal que existe más allá de las fronteras.
La pasantía se realizará en el marco de los Memorandos de Cooperación firmados con los dos países, cuyo propósito es optimizar las estrategias llevadas a cabo para la detección y lucha eficaz contra estos delitos y seguir las recomendaciones internacionales en la materia.
Asimismo, los convenios permiten la elaboración conjunta de estudios estratégicos y de metodologías de análisis, para prevenir y contrarrestar los delitos transfronterizos asociados al lavado de activos y a la financiación del terrorismo. El objetivo final es afianzar el apoyo regional para el diseño, intercambio y retroalimentación de buenas prácticas a partir de las fortalezas y experiencias de cada país.