Curso Análisis del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en el país
16 FEB 16
El evento se desarrolló para generar conocimiento sobre el trabajo realizado por el sistema nacional de lucha contra estos delitos y para capacitar a los gestores de riesgo sobre las amenazas que afectan la seguridad económica del país.
Durante la jornada se abordaron temas como la magnitud del problema en los diferentes sectores de la economía, los resultados obtenidos por el sistema antilavado de Colombia, el tipo penal del LA/FT y el sistema de administración de riesgos, entre otros.
El Curso se creó como respuesta a la necesidad de unificar las acciones de prevención, detección, investigación y juzgamiento del LA/FT, con miras a la comprensión común en torno al funcionamiento y financiación ilícita de las organizaciones delincuenciales, así como de los mecanismos e instrumentos de lucha contra las amenazas a la economía nacional. En ese sentido, el papel que desempeñe cada entidad pública y privada en la gestión de riesgos, representa un eslabón fundamental en la cadena del sistema antilavado nacional.
La jornada de hoy es la primera dentro de una serie de capacitaciones que se llevarán a cabo en las ciudades más importantes del país.