Más de 1200 personas aprobaron el Diplomado Estándar para Oficiales de Cumplimiento de la PEM
Bogotá, 21 de julio de 2025.
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) se complace en informar que 1201 personas aprobaron el Diplomado Estándar para Oficiales de Cumplimiento de la Plataforma de Entrenamiento Multidimensional (PEM).
A través de esta formación, se fortalecieron conocimientos relacionados con la prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FP).
A lo largo de los 13 módulos del diplomado se presentaron contenidos y herramientas prácticas para identificar señales de alerta; elaborar Reportes de Operación Sospechosa (ROS); implementar sistemas de gestión alineados con estándares nacionales e internacionales, entre otros.
Este programa, impartido en modalidad virtual y con una intensidad de 120 horas, fue desarrollado en colaboración con la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá, el Instituto de las Naciones Unidas para la Formación Profesional y la Investigación (UNITAR), la Universidad de Antioquia y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).
91% de los participantes calificaron el contenido como “altamente relevante” o “muy útil” para sus trabajos como oficiales de cumplimiento.
“Con la implementación de la Plataforma de Entrenamiento Multidimensional, estamos dando cumplimiento a la acción 1.1 del Objetivo 1 del Conpes 4042, que establece ‘promover una gestión del conocimiento permanente entre los actores del Sistema ALA/CFT para generar mayores competencias y un mejor entendimiento de los riesgos en cada uno de los sectores, así como concientizar de los riesgos y las implicaciones de estas conductas a la ciudadanía e incentivar su participación en la prevención activa y la denuncia de este tipo de conductas’, afirmó el director general de la UIAF, Luis Eduardo Llinás Chica.
De igual forma, con la PEM se da cumpliendo a la Recomendación 2 sobre Cooperación y Coordinación Nacional; la Recomendación 20, sobre Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS); y la Recomendación 34, sobre Guía y Retroalimentación, entre otras, establecidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).