Más de 300 reportantes "ejercieron como analistas de la UIAF" a través del Taller Juego de Roles
31 MAYO 24
Bogotá, 31 de mayo de 2024. Esta semana, en Bogotá, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) llevó a cabo el Taller Juego de Roles Nacional, una estrategia impulsada por la entidad para fortalecer las capacidades y conocimientos de los sujetos obligados a reportar información a la Unidad.
En las instalaciones de la Cámara de Comercio de Bogotá, más de 300 oficiales de cumplimiento y reportantes participaron en esta jornada, en la que se capacitó sobre los Reportes de Operación Sospechosa (ROS), sus principales características, elementos, buenas prácticas, así como su utilidad e importancia para ayudar a orientar los análisis financieros de la UIAF.
operaciones de la UIAF".
"Si deseamos tener un Sistema Antilavado de Activos, contra el Financiamiento del Terrorismo y contra el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ALA/CFT/CFP) exitoso, debemos aumentar el conocimiento, tanto de la UIAF, como de los actores clave dentro del mismo; y es ahí donde reconocemos la importancia del rol que juegan ustedes para combatir estos delitos", manifestó el director general de la UIAF, Luis Eduardo Llinás Chica, durante el desarrollo de una de las cinco jornadas que se adelantaron en el marco del taller.
"La metodología que hemos desarrollado para este taller tiene como base ponerse en los zapatos de los analistas con los que contamos en la UIAF, el cual es un personal altamente capacitado y con sobresalientes aptitudes técnicas, pero que necesita la mejor información por parte de los reportantes de las entidades financieras, del sector real y de las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas, razón por la cual decidimos llevar a cabo esta capacitación", adicionó Llinás Chica.
- Ausencia de anexos.
- Identificaciones erradas.
- Información que no puede ser corroborada.
- Reportes que presentan diferencias entre la información incluida en el relato y otros anexos.
- Reportes de difícil comprensión.
Por su parte, con el propósito de fortalecer la articulación entre los diferentes actores del Sistema ALA/CFT/CFP, se realizaron dos jornadas de socialización de los resultados obtenidos en el taller con entidades que pertenecen a los Pactos de Supervisores de la UIAF: la Superintendencia Financiera de Colombia, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), la Superintendencia de la Economía Solidaria, el Ministerio del Deporte, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, la Superintendencia Nacional de Salud, la Superintendencia de Transporte, el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar (CNJSA), la Superintendencia de Notariado y Registro, la Junta Central de Contadores y la Superintendencia de Sociedades.
Con estos supervisores se acordó trabajar en conjunto para robustecer la comunicación interinstitucional y ajustar la normatividad, para que sus supervisados mejoren sus respectivos Sistemas de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, con el objetivo de proteger la economía nacional.
Cumplimiento de estándares internacionales y liderazgo regional
Con la realización de este taller también se contribuyó a dar cumplimiento a la Recomendación 2 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que dispone que los países deben entablar entre sí una coordinación e intercambio de información a nivel interno en el desarrollo e implementación de políticas y actividades para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FP).
Asimismo, el taller se adelantó con el propósito de atender lo dispuesto en la Recomendación 34 del GAFI, la cual establece que las autoridades competentes deben establecer directrices y ofrecer retroalimentación a los sujetos obligados, en particular, en relación con los ROS.
“Debo resaltar que con este espacio contribuimos con el cumplimiento del Resultado Inmediato 6 del GAFI, el cual aborda en qué medida las autoridades competentes utilizamos adecuadamente la inteligencia financiera y cualquier otra información pertinente para las investigaciones LA/FT/FP”, expresó el director general.
Llinás Chica señaló que este ejercicio desarrollado por la UIAF ha sido replicado por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) de Paraguay y por la Unidad de Investigaciones Financieras de Bolivia.
“Genera en mí un gran agrado informarles que hemos presentado el Taller Juego de Roles ante el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) para que sea implementado en los demás 17 países miembros, lo que evidenciaría una vez más nuestro liderazgo regional en materia de prevención LA/FT/FP”, concluyó.