Evaluaciones Nacionales de Riesgo 2019
¿Qué es la ENR 2019?
Es un ejercicio que permite generar conocimiento para focalizar esfuerzos en la lucha contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.
¿Cuáles el objetivo de la ENR 2019?
La ENR busca identificar las amenazas y vulnerabilidades para mitigar los riesgos que atentan contra la economía nacional y el bienestar de los colombianos.
¿Cuáles son los delitos identificados a través de las ENR?
Todos los 66 delitos fuente del lavado de activos, entre ellos la corrupción, los delitos contra el sistema financiero, la extorsión y el contrabando.
¿Quiénes participan en la ENR 2019?
Responsables del cumplimiento, gremios, autoridades, Comunidad de inteligencia, Fuerza Pública, supervisores y académicos, organismos internacionales y otros actores del sector privado.
¿Por qué es importante la ENR 2019?
Porque la ENR permitirá contar con un nuevo plan de acción que a su vez estará contenida en una Política Pública Anti Lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT).
¿Para qué sirve la ENR 2019?
La ENR permite implementar estrategias eficaces en materia de política pública para la prevención y detección del lavado de activos y financiación del terrorismo.
¿Sabías que la ENR 2019 hace parte del cumplimiento de las recomendaciones del GAFI?
La R1 del GAFI recomienda a lo países la tarea de identificar, evaluar y entender sus riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo; tomar medidas y aplicar recursos encaminados a asegurar que éstos se mitiguen eficazmente.
¿Por qué le interesa a su sector participar en la ENR?
- Para adquirir mayor conocimiento del sector desde la visión de todos los actores del sistema ALA/CFT.
- Porque es un espacio propicio y oportuno para contribuir al planteamiento de la Política Pública.
- Para conocer los riesgos asociados al lavado de activos y financiación del terrorismo en los diferentes sectores de la economía.
- Para conocer los avances en material de lavado de activos y financiación del terrorismo realizados por los diferentes sectores.
- Por fortalecer la sinergia entre actores que hacen parte del sistema ALA/CFT.