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Con el propósito de fortalecer los mecanismos que coadyuven en la prevención y detección de operaciones asociadas al lavado de activos y la financiación prohibida de las campañas electorales, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y el Consejo Nacional Electoral (CNE) firmaron hoy un convenio interadministrativo de cooperación.
El Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Luis Edmundo Suárez, estuvo presente hoy en el II Congreso Nacional de lucha contra el contrabando y comercio Ilícito exponiendo el resultado de los últimos estudios de la Unidad sobre los sistemas complejos de la economía criminal.
El doctor Luis Edmundo Suárez Soto, director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) se presentó hoy en la Cátedra Colombia de la Escuela Superior de Guerra para exponer a los oficiales pertenecientes al Curso de Estado Mayor (CEM) 2015, una visión general sobre la convergencia criminal, el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
El Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Luis Edmundo Suárez Soto, presentó hoy un panorama integral sobre la mutación del crimen nacional y transnacional, y las nuevas estrategias, tácticas y operaciones necesarias para enfrentar a las redes criminales complejas.
Como parte de la preparación para la evaluación al Sistema Antilavado de activos de Colombia, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), en coordinación con el Ministerio de Justicia y Derecho, instalaron esta semana un taller preliminar que busca determinar y priorizar los aspectos más relevantes para la valoración que realizará el Fondo Monetario Internacional al país en el año 2017.
El Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Luis Edmundo Suárez Soto, presentó hoy en el XV Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, los retos que asumirán el país y la región frente a las políticas necesarias para combatir los delitos económicos.
En el marco del XV Congreso Panamericano de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) participó hoy en dos talleres especializados organizados con el propósito de generar un espacio para compartir las últimas tendencias en administración y gestión de riesgos asociados al lavado de activos.
El Consejo Nacional de Política Económica y Social, CONPES, en su sesión de este miércoles, dio concepto definitivo favorable al Ministerio de Hacienda y Crédito Público
El Banco Mundial y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), presentaron hoy en el marco del XV Congreso Panamericano de Lavado de Activos, un nuevo modelo macroeconométrico que permitirá medir el volumen, la magnitud y los impactos económicos del lavado de activos en las últimas tres décadas.
Colombia ocupa un lugar de "vanguardia" en la prevención del blanqueo de capitales en Latinoamérica, valoró hoy en Montevideo el encargado de la apertura del III "Congreso de Prevención de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo en las Américas", Ricardo Sabella.
El presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry Garzón, visitó hoy la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) para reafirmar el compromiso de la compañía petrolera con la UIAF, en el apoyo a las estrategias para la prevención y detección del lavado de activos y la corrupción administrativa.
Comunicado de Prensa del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Revista LatinFinance escoge a MinHacienda de Colombia como mejor Ministerio de América Latina.
Bogotá. Por el lavado de divisas, en una cifra aproximada a 2.3 billones de pesos, bajo la modalidad de exportación de oro, la Fiscalía General de la Nación, en colaboración con la DIAN y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), adscritas al Ministerio de Hacienda, desarticuló una red integrada por directivos y empleados de la Comercializadora Internacional Goldex y varios particulares, luego de una investigación de más de dos años.
Bogotá, 5 de diciembre del 2014 – Delegados de los gobiernos de los 16 países miembros del Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica (Gafilat), organismo regional de política pública antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo (ALA/CFT), realizaron en Bogotá del 17 al 21 de noviembre el seminario de capacitación en la evaluación del cumplimiento técnico y la efectividad de los sistemas nacionales de ALA/CFT, con base en la nueva metodología de evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi).
BOLETÍN DE PRENSA 138 MinHacienda rindió cuentas a la ciudadanía: Solidez económica y responsabilidad fiscal •El Ministerio de Hacienda y Crédito, acompañado de sus 18 entidades adscritas y vinculadas, cumplió el mandato legal de rendir cuentas ante la ciudadanía entregando un reporte de los logros alcanzados y los retos para el futuro del país.