23 de noviembre de 2015. El director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Luis Edmundo Suárez Soto, presentó hoy un panorama global sobre la convergencia criminal, el lavado de activos y la función de cumplimiento en nuestro país. El análisis lo realizó en el marco de la Conferencia Iberoamericana sobre Riesgo de Lavado de Activos y Delitos Conexos (Confirlav) en donde se estudiaron las mejores prácticas para prevenir y detectar este flagelo.

Dentro del Plan de Comunicaciones 2015-2016, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) ha desarrollado una Campaña de Divulgación dirigida a la ciudadanía que busca fortalecer la cooperación entre la sociedad y las entidades gubernamentales que intervienen en el sistema antilavado de activos en el país.

Durante el Seminario Los desafíos en la prevención del lavado de activos, organizado por la firma Sintura Martinez, el director de la Unidad de Información y Análisis Financiero, Luis Edmundo Suárez Soto, proyectó las tendencias del delito frente al fenómeno del lavado de activos en los próximos 15 años.

Como todos los años, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público ha mostrado los avances conseguidos por el sector en el último año durante la jornada de Rendición de Cuentas. El evento contó con la participación de los Directores de las entidades adscritas a la Cartera quienes en compañía del Ministro Mauricio Cárdenas respondieron a las inquietudes de los ciudadanos.

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Este nuevo componente se creó también como respuesta a los objetivos planteados en el Conpes 167 que busca “fortalecer las herramientas y mecanismos para la prevención, investigación y sanción en materia de lucha contra la corrupción en los ámbitos público y privado”.

Diferentes entidades públicas y privadas involucradas en el sistema antilavado de activos del país se dieron cita en la celebración del Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activo.

Hasta el próximo 30 de octubre, delegados de la Unidad de Investigaciones Financieras de Bolivia y de la Unidad de Inteligencia Financiera de Perú, recibir una capacitación por parte de la UIAF sobre los mecanismos, procesos y últimos avances tecnológicos implementados en la Unidad para prevenir y detectar el lavado de activos y la financiación del terrorismo en Colombia.

Comandantes de las Fuerzas Aéreas Americanas, expertos representantes de 15 países latinoamericanos, Agregados Militares en Colombia, funcionarios de los Ministerios de Defensa y Relaciones Exteriores y delegados de Agencias Internacionales de lucha contra el narcotráfico se dieron cita esta semana en la ciudad de Cali para participar en el IV Seminario de Interdicción Aérea al Narcotráfico para Latinoamérica y el Caribe.

El director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Luis Edmundo Suárez Soto y dos analistas de la Unidad, recibieron hoy de manos del Comandante del Ejército Nacional, Mayor General Alberto José Mejía Ferrero, la Medalla Militar Guardián de la Patria, por sus servicios meritorios en el trabajo de inteligencia.

En seguimiento al mandato de los Presidentes de la República de Colombia y de la República Bolivariana de Venezuela del 21 de septiembre, se realizó en Caracas la reunión de Ministros de Relaciones Exteriores, Defensa, Minas y Energía y de Hacienda y altas autoridades de ambos países presidida por las Cancilleres, María Ángela Holguín y Delcy Rodríguez.

El premio reconoce la labor del Ministro Mauricio Cárdenas en el sólido manejo fiscal de la economía colombiana, en el posicionamiento de la economía colombiana ante inversionistas y mercados internacionales, y en la preparación del país para sobrellevar los choques externos que han golpeado a los mercados emergentes.

El Ministro de Justicia y del Derecho, Yesid Reyes Alvarado, con el apoyo de la Secretaría Técnica de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), presidió hoy la XXIV sesión de la Comisión de Coordinación Interinstitucional para el Control del Lavado de Activos y Política Pública (CCICLA).

Como parte del plan de acción que contempla la Ley 1762 de 2015, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), la Policía Nacional, la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA), el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), y la Aeronáutica Civil instalaron hoy la Comisión Interinstitucional Anticontrabando.

Desde el año 2012 anualmente el Instituto de Basilea sobre Gobernanza (Organización sin ánimo de lucro), publica el ranking mundial del índice Anti-Lavado.

Durante la Cumbre Internacional de Inteligencia y Técnicas de Investigación, El Doctor Luis Edmundo Suárez Soto, director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), respaldó todas las iniciativas gubernamentales para combatir la corrupción en el país. El evento -organizado por la Superintendencia de Sociedades y la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República- permitió intercambiar experiencias y estrategias para combatir uno de los flagelos que más golpea la institucionalidad en Colombia y el mundo.