Bogotá, 27 de mayo de 2014 – Como invitado especial de la Unidad de Integridad de los Mercados Financieros del Banco Mundial, el Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) de Colombia, Luis Edmundo Suárez Soto, presentó ante diversos especialistas internacionales, una visión integral sobre las iniciativas que existen en el país para medir la magnitud y los impactos económicos del lavado de activos, con el fin de fortalecer la estrategia de lucha contra ese delito en beneficio del desarrollo del país.

Comunicado de Prensa del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Fiscalía General de la Nación Bogotá, 23 de abril del 2014. La Fiscalía General de la Nación con el apoyo de la Policía Económico Financiera, PEF; la Policía Fiscal y Aduanera, POLFA, y entidades adscritas al Ministerio de Hacienda como la UIAF, lograron la captura de 8 personas que en el primer semestre de 2013 introdujeron ilegalmente al país más de cuatro mil cabezas de ganado.

Vamos a tratar a los contrabandistas como narcotraficantes: MinHacienda. Así lo aseguró este martes, el Ministro Mauricio Cárdenas durante el debate del Proyecto de Ley Anticontrabando desarrollado en la Comisión Primera del Senado de la República.

Director de la UIAF, Luis Edmundo Suárez Soto, en entrevista con Lavadodedinero.com. “Esta será la ronda de evaluaciones mutuas más compleja que haya encarado el GAFI y los ocho grupos regionales estilo GAFI (incluyendo Gafisud), ya que estaremos midiendo tanto el cumplimiento técnico como la efectividad de cada sistema nacional ALA/CFT”.

Luis Edmundo Suárez Soto habla con ControlCapital.Net sobre el refuerzo que requiere la política global contra el lavado de activos, el enfoque proactivo de gestión de la UIAF, la participación ciudadana y la expectativa de una eventual reconfiguración de grupos como GAFI. El nuevo nombre de GAFISUD se decidirá en julio de este año.

Consejo Nacional Electoral anuncia interés de firma de convenio con la Fiscalía General de La Nación y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) para vigilar dineros de campañas políticas.

Artículo de la agencia de noticias inglesa, Thomson Reuters, con cobertura global, sobre la creación de un futuro grupo de acción contra la corrupción y el lavado de activos, conformado por investigadores de la policía, agencias estatales de inteligencia y fiscales.

Artículo de El Tiempo sobre la articulación de las inteligencias financiera, policial y judicial a través de un futuro Comité de Coordinación Contra la Corrupción (C4) para luchar contra la corrupción.

Comunicado de Prensa del Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia Nota:La UIAF, como unidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia, publica el siguiente comunicado de prensa, el cual fue emitido originalmente por dicho Ministerio y contiene una noticia importante en materia económica y social para el país.

El Mandatario señaló que el país es cabeza de serie en generación de empleo, en reducción de la desigualdad, y en control de la inflación, entre otros. (SIG).

Con la entrada en vigencia de la Ley 1621 del 17 de abril de 2013, la Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF, como órgano de inteligencia financiera en Colombia, debe adecuar su funcionamiento interno con el fin de observar cada una de las prescripciones de la Ley, aplicable a los organismos de inteligencia y contrainteligencia en el país.

Departamento de Estado de los Estados Unidos 2013 Lavado de Dinero y Crímenes Financieros - Volumen II - Traduccion UIAF

Conozca el contexto general del lavado de activos, sus efectos económicos y los resultados de la UIAF en la lucha contra estos delitos.

La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) informó durante la XXI reunión de la Comisión de Coordinación Interinstitucional Contra el Lavado de Activos (CCICLA), presidida por el Ministerio de Justicia y del Derecho, que Colombia fue elegido para asumir la presidencia pro-tempore del Grupo de Acción Financiera Internacional de Suramérica (GAFISUD) para el año 2014.

La UIAF, informa a los sujetos obligados a reportar que: