La UIAF fortalece estrategias para la detección del LA/FT/FP
11 JUL 24
Cartagena, 11 de julio de 2024.
El Gobierno del Cambio, a través del director general de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Luis Eduardo Llinás Chica, participó en el 23º Congreso Panamericano de Riesgo LA/FT/FPADM que lideró Asobancaria, en la ciudad de Cartagena, con la conferencia “Inteligencia Financiera: estrategias para la detección del Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
En su intervención, Llinás Chica resaltó que “la mejor estrategia para detectar el lavado de activos es la cooperación y coordinación. Desde nuestra entidad basamos esa cooperación en el desarrollo estratégico de la gestión del conocimiento, la mejora del marco normativo y el fortalecimiento del ciclo de información”.
“Nuestros sujetos obligados disponen de una herramienta de apoyo para la construcción de sus sistemas de gestión de riesgo: el Buscador de Tipologías, que es una herramienta que contiene la compilación de modus operandi identificados por la UIAF o realizados por diferentes instituciones en torno a las técnicas usadas por las organizaciones criminales para lavar activos o financiar el terrorismo”, agregó el director de la UIAF.
Adicionalmente, Luis Eduardo Llinás manifestó que “fortalecemos el ciclo de información, con el proceso de retroalimentar a los supervisores y replicarlo a las entidades reportantes sobre la calidad de los Reportes de Operación Sospechosa (ROS), para tener una información más competa para la construcción de los casos”.
Desde la UIAF trabajamos con entidades a nivel internacional de manera articulada, para intercambiar información y buenas prácticas que permitan avanzar en la lucha contra los delitos transnacionales.
Por último, el director general señaló que la UIAF trabaja continuamente en el fortalecimiento de las fuentes de información, realizando convenios, mesas de trabajo con entidades nacionales y estudiando los diferentes sectores cuya información sea relevante para detectar el lavado de activos, la financiación del terrorismo, la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FP), así como la corrupción y los delitos contra el medio ambiente.