UIAF y UNITAR firman un Memorando de Entendimiento para fortalecer los esfuerzos contra el lavado de activos en Colombia
4 SEP 2024
4 de septiembre de 2024, Ginebra, Suiza.
El Instituto de las Naciones Unidas para la Formación y la Investigación (UNITAR, por sus siglas en inglés) y la Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia (UIAF) firmaron un memorando de entendimiento (MdE) que solidifica su asociación para combatir el crimen financiero. Esta colaboración abarcará el desarrollo de capacidades, la investigación conjunta, el desarrollo de herramientas, la organización de eventos y la asistencia técnica.
La asociación priorizará áreas como las tecnologías emergentes, la ciberseguridad, el cumplimiento normativo, los estándares internacionales, la evaluación de riesgos, los sistemas de información financiera, la transparencia y el intercambio de conocimientos.
La firma se produjo tras un panel de alto nivel que exploró el potencial transformador de la inteligencia artificial (IA) en la lucha contra la delincuencia financiera, espacio que coincidió con la reunión de la Junta Asesora de la División de Prosperidad de UNITAR. El evento "Soluciones Sostenibles Impulsadas por la IA: Innovaciones pioneras para superar los desafíos globales" reunió a expertos líderes de organizaciones internacionales, academia, sector privado y financiero para discutir estrategias y aprovechar la IA para mejorar el intercambio de datos, desarrollar sistemas de detección avanzados y cumplir con los requisitos reglamentarios en constante evolución.
El panel de discusión, moderado por Michael Fors, profesor adjunto en la Universidad de Stanford, la Universidad de Columbia y la Universidad de Washington, contó con las intervenciones de expertos líderes como:
- Ashleigh Owens, asesora senior de Shift.
- Linda Hill, presidenta de la Iniciativa de Liderazgo de la Escuela de Negocios de Harvard.
- Luis Eduardo Llinás Chica, director general de la UIAF.
- Vendant Ahluwalia, CEO de Dataviv Technologies.
“Dado el aumento en el uso de medios digitales y la implementación de modelos de IA, la información financiera está cobrando un peso cada vez mayor en la lucha contra los crímenes financieros. Las tecnologías de IA transformarán la lucha contra la delincuencia financiera desde la comprensión de la información, la cual servirá como base para entrenar modelos de IA con el objetivo de encontrar anomalías en movimientos de dinero, detectar comportamientos inusuales, reconocer esquemas de lavado de dinero, adaptarse a nuevas amenazas, permitir agrupar transacciones para encontrar nuevas tipologías de delitos financieros, descubrimiento de patrones ocultos, entre otros”
Luis Eduardo Llinás Chica, director general de la UIAF.
Para fortalecer aún más los sistemas colombianos de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, UNITAR está desarrollando un programa integral de aprendizaje en línea, como parte de la Plataforma de Entrenamiento Multidimensional (PEM) de la UIAF. En estrecha colaboración con la Sección de Asuntos de Narcóticos y Cumplimiento de la Ley de la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá y la Universidad de Antioquia, este programa acreditado de alto nivel tiene como objetivo llegar a 27.000 oficiales de cumplimiento, proporcionándoles las habilidades y conocimientos necesarios para combatir la delincuencia financiera.
Algunos de las temáticas que se desarrollarán a través de la PEM son:
- La naturaleza y el comportamiento de las amenazas asociadas al lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, dentro y fuera del país.
- El entendimiento del rol de cada actor, el funcionamiento, las necesidades y la calidad de la información en cada fase del Sistema Antilavado de Activos, contra el Financiamiento del Terrorismo y contra el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ALA/CFT/CFP): prevención, detección, investigación y juzgamiento.
- Sistemas de Gestión de Cumplimiento y Gestión de Riesgos LA/FT/FP.
"En UNITAR estamos comprometidos a apoyar a los países en el desarrollo de las habilidades y capacidades necesarias para aprovechar la IA en la prevención de los delitos financieros. Este programa de aprendizaje en línea es un paso crucial para lograr este objetivo".
Nikkil Seth, director ejecutivo de UNITAR.
Con este proyecto, el Sistema Antilavado de Colombia dará cumplimiento a la Recomendación 2 sobre Cooperación y Coordinación Nacional; la Recomendación 20, sobre Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS); y la Recomendación 34, sobre Guía y Retroalimentación, entre otras, establecidas por el Grupo de Acción Financiera (GAFI).
La directora de la División de Prosperidad de UNITAR, Mihoko Kumamoto, mencionó que esta iniciativa se basa en el trabajo continuo de UNITAR en materia de creación de capacidades en la región del Sahel y el norte de África, lo que demuestra el compromiso del Instituto por fomentar un futuro más seguro y próspero para todas y todos.