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LEY 2008
"Por medio de la cual se aprueba el "Memorando de Entendimiento entre los Gobiernos de los Estados del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica contra el Lavado de Activos (GAFISUD)", firmado en Cartagena de Indias el 8 de diciembre de 2000".
RESOLUCIÓN 2009
"Por la cual se adiciona a la Resolución 285 del 19 de diciembre de 2007 de la Unidad de Información y Análisis Financiero".
VIGENTE
LEY 2011
"Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública".
LEY 2011
"Por medio de la cual se modifica la Ley 181 de 1995, las disposiciones que resulten contrarias y se dictan otras disposiciones en relación con el deporte profesional".
CIRCULAR 2011
Sistema de Administración de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo
LEY 2012
"Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales"
RESOLUCIÓN 2013
"Por la cual se impone a los profesionales de compra y venta de divisas, la obligación de reportar de manera directa a la Unidad de Información y Análisis Financiero".
LEY 2013
"Por medio de la cual se expiden normas para fortalecer el marco jurídico que permite a los organismos que llevan a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia cumplir con su misión constitucional y legal".
