CIRCULAR 2016

"Por la cual se imparten instrucciones relativas al sistema de administración del riesgo de lavado de activos y la financiación del terrorismo (SARLAFT)".

CIRCULAR 2016

"Por el cual se imparten instrucciones relativas a la adopción del Sistema Integral para la Prevención y Control del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SIPLAFT)"

RESOLUCIÓN 2017

NORMA TÉCNICA 2017

"Instrucción Administrativa - Sistema Nacional Anti Lavado de Activos, Contra la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva".

DECRETO 2017

DECRETO 2017

CIRCULAR 2017

Circular complementaria a la Circular Externa No. 008 del 01 de marzo de 2011 - SIPLAFT

CIRCULAR 2017

"Precisiones para la Prevención y Control del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo en el Sector Notarial - Instrucción No. 17 de 2016 y No. 8 de 2017".

CIRCULAR 2017

"Por la cual se imparten instrucciones relativas a la prevención y control del lavado de activos y financiación del terrorismo a las entidades sin ánimo de lucro - ESAL".

RESOLUCIÓN 2018

"Por la cual se da cumplimiento al parágrafo del artículo 30-A de la Ley 1908 de 2018 "Por medio de la cual se fortalecen la investigación y de organizaciones criminales, se adoptan medidas para su sujección a la Justicia y se dictan otras disposiciones".