DECRETO 2002

"Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 526 de 1999 y se dictan otras disposiciones".

VIGENTE

CIRCULAR 2002

"Prevención y control al lavado de activos de los usuarios del servicio aduanero y cambiario".

VIGENTE DIAN

LEY 2004

Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal. (Corregida de conformidad con el Decreto 2770 de 2004)

DECRETO 2004

"Por el cual se modifica la composición y funciones de la Comisión de Coordinación Interinstitucional para el Control del Lavado de Activos".

LEY 2005

LEY 2005

LEY 2006

"Por la cual se dictan normas para la prevención, detección, investigación y sanción de la financiación del terrorismo y otras disposiciones".

RESOLUCIÓN 2007

RESOLUCIÓN 2008

LEY 2008