En este espacio, el director general de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Luis Eduardo Llinás Chica, dirigió la sesión del Grupo de Trabajo de Financiamiento del Terrorismo (GTFT), el cual co-coordina junto al director técnico de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de República Dominicana, Bienvenido Roberts.

Enfrentar las nuevas formas de fraude bancario, compartir técnicas, conocimientos y buenas prácticas para los países en lo relacionado con sus Sistemas Antilavado de Activos, contra el Financiamiento del Terrorismo y contra el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ALA/CFT/CFP), algunos de los temas tratados en la asamblea.

"Precisiones para la Prevención y Control del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo en el Sector Notarial - Instrucción No. 17 de 2016 y No. 8 de 2017".

VIGENTE

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En su intervención, Llinás Chica resaltó que “la mejor estrategia para detectar el lavado de activos es la cooperación y coordinación. Desde nuestra entidad basamos esa cooperación en el desarrollo estratégico de la gestión del conocimiento, la mejora del marco normativo y el fortalecimiento del ciclo de información”.

Es aquella operación que por su número, cantidad o características no se enmarca dentro del sistema y prácticas normales del negocio, de una industria o de un sector determinado y, además que de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad que se trate, no ha podido ser razonablemente justificada.

Otros documentos de interés

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Es todo acto que provea fondos o utilice servicios financieros, en todo o en parte, para la fabricación, adquisición, posesión, desarrollo, exportación, trasiego de material, fraccionamiento, transporte, trasferencia, deposito o uso dual para propósitos ilegítimos en contravención de las leyes nacionales u obligaciones internacionales, cuando esto último sea aplicable.