Comunicado de prensa de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del 18 de julio de 2025.

Comunicado de prensa de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del 04 de julio de 2025.

Ten en cuenta que hasta el primero de julio podrás cursar todos los 13 módulos, correspondientes a la primera cohorte de este diplomado.

El convenio fortalecerá los mecanismos de prevención y detección de operaciones asociadas al lavado de activos, sus delitos fuente, y el financiamiento del terrorismo, así como la identificación de evasores del sistema de seguridad social integral.

El convenio facilitará la cooperación mutua, así como el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre ambas instituciones en materia de regulación de los activos virtuales y los proveedores de servicios de activos virtuales.

Este convenio fortalecerá la protección de las empresas y trabajadores afiliados actualmente, en el marco de la implementación de un Sistema de Prevención de Lavado de Activos.

Este convenio también el combate contra todas las formas de ilegalidad e informalidad que se puedan presentar en el sector transporte.

El objetivo de este convenio firmado entre el director general de la UIAF y la superintendente de Subsidio Familiar es proteger los recursos del subsidio familiar: vivienda, salud y emprendimiento.

En estos espacios de diálogo, que se desarrollaron los días 29 de noviembre y 02 y 04 de diciembre, respectivamente, el director general presentó los avances en la gestión durante el 2024 (entre el 01 de enero y el 30 de septiembre), además de resolver las inquietudes de los asistentes frente a la labor misional de la entidad.

En el marco del L Pleno de Representantes, el director general, Luis Eduardo Llinás Chica, fue designado vicepresidente protempore del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), para el periodo de 2025.

A través de la PEM se busca llegar a los más de 31.000 oficiales de cumplimiento y sujetos obligados que reportan información a la UIAF y que se encuentran registrados en el Sistema de Reporte en Línea (Sirel).

Los oficiales de cumplimiento y reportantes podrán capacitarse y certificarse a través de la Plataforma de Entrenamiento Multidimensional (PEM).

Nos permitimos informar que, en cumplimiento de las circulares externas 20240000245 del 14 de febrero de 2024 y 20240000275 del 27 de febrero de 2024, respecto a los reportes que deben ser realizados a la UIAF por parte de los servicios obligados del sector a través del Sistema de Reporte en Línea (Sirel), se está adelantando un trabajo conjunto con cada uno de estos servicios para que los siguientes documentos se encuentren ajustados a las necesidades del sector y de la UIAF.

UNITAR está desarrollando un programa integral de aprendizaje en línea, como parte de la Plataforma de Entrenamiento Multidimensional (PEM) de la UIAF.

Desde la UIAF, como coordinadora del Sistema Antilavado de Activos, contra el Financiamiento del Terrorismo y contra el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ALA/CFT/CFP), combatimos la minería ilegal y socializamos nuestras capacidades en la detección de estos delitos asociados a la extracción y comercialización de minerales.