Esta semana, en Bogotá, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) llevó a cabo el Taller Juego de Roles Nacional, una estrategia impulsada por la entidad para fortalecer las capacidades y conocimientos de los sujetos obligados a reportar información a la Unidad.

Ecopetrol, el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, las Fuerzas Militares y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) en cabeza del director general Luis Eduardo Llinás Chica, dieron a conocer una nueva estrategia para enfrentar los delitos contra la infraestructura petrolera de las empresas del Grupo.

La UIAF a través del director general Luis Eduardo Llinás Chica, participó en el XI Diálogo de Alto Nivel entre Colombia y Estados Unidos, cuyo propósito es fortalecer las relaciones bilaterales.

Como en el Gobierno del Cambio la lucha contra la trata de personas es una prioridad, las capacidades de inteligencia de la Unidad se han utilizado para identificar objetivos de alto valor financiero que sean insumos de apoyo para la identificación y judicialización de los determinantes de este delito.

En la Embajada de los Estados Unidos Colombia, la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de Estados Unidos (INL, por sus siglas en inglés), a través de su director en Colombia, Kevin Murakami, otorgó reconocimiento a nuestro director general, Luis Eduardo Llinás Chica, por su liderazgo, trabajo y gestión en la #UIAF

La UIAF se permite reiterar que todos nuestros cursos son totalmente gratuitos y están a disposición de toda la ciudadanía, en nuestra página web: www.uiaf.gov.co.

Certificado de Accesibilidad Web

Para el director general estos espacios son fundamentales para continuar fortaleciendo la coordinación entre las entidades nacionales y la cooperación internacional, tal como lo sugieren las Recomendaciones 2 y 40 del Grupo de Acción Financiera (GAFI).

El director general, Luis Eduardo Llinás Chica, afirmó que “el curso de e-learning contiene las actualizaciones en normativa nacional, alineadas con el contexto internacional. El curso es totalmente gratuito y consta de 10 módulos. Una vez finalizado el curso, se podrá descargar la respectiva constancia de su realización y aprobación”.

El director general de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Luis Eduardo Llinás Chica, firmó convenios con la Gobernación del Valle del Cauca, la Alcaldía de Cali y con Empresas Municipales de Cali (Emcali).

Durante su participación en la XLVIII Reunión Plenaria del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), en Uruguay, el director general de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Luis Eduardo Llinás Chica, anunció la publicación del libro de la Evaluación Nacional del Riesgo (ENR).

La Cámara de Comercio de Bogotá y la UIAF aunarán esfuerzos administrativos y técnicos para contribuir de manera efectiva a la definición e implementación de estrategias y políticas para la detección y prevención del fraude y la corrupción, así como las malas prácticas empresariales.

Las autoridades de los 18 países miembros del Gafilat discutieron y analizaron los desafíos y oportunidades en materia de recuperación de activos, como: uso de mecanismos de cooperación internacional; la importancia y el papel de la inteligencia financiera para el rastreo de activos, entre otros.

En el marco de su rendición de cuentas, llevada a cabo los días 20, 22 y 24 de noviembre, el director general informó sobre la gestión adelantada y los resultados obtenidos por la Unidad durante el periodo 01 de septiembre de 2022 y el 01 de septiembre de 2023.

En medio de su intervención, el director general aseguró que Colombia es un referente a nivel internacional en materia de la lucha antilavado de activos, contra el financiamiento del terrorismo y contra el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (ALA/CFT/CFP) y es líder en recuperación de activos, desde la figura de la extinción de dominio.