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Artículo de El Tiempo sobre la articulación de las inteligencias financiera, policial y judicial a través de un futuro Comité de Coordinación Contra la Corrupción (C4) para luchar contra la corrupción.
Comunicado de Prensa del Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia Nota:La UIAF, como unidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia, publica el siguiente comunicado de prensa, el cual fue emitido originalmente por dicho Ministerio y contiene una noticia importante en materia económica y social para el país.
El Mandatario señaló que el país es cabeza de serie en generación de empleo, en reducción de la desigualdad, y en control de la inflación, entre otros. (SIG).
Con la entrada en vigencia de la Ley 1621 del 17 de abril de 2013, la Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF, como órgano de inteligencia financiera en Colombia, debe adecuar su funcionamiento interno con el fin de observar cada una de las prescripciones de la Ley, aplicable a los organismos de inteligencia y contrainteligencia en el país.
Departamento de Estado de los Estados Unidos 2013 Lavado de Dinero y Crímenes Financieros - Volumen II - Traduccion UIAF
Conozca el contexto general del lavado de activos, sus efectos económicos y los resultados de la UIAF en la lucha contra estos delitos.
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) informó durante la XXI reunión de la Comisión de Coordinación Interinstitucional Contra el Lavado de Activos (CCICLA), presidida por el Ministerio de Justicia y del Derecho, que Colombia fue elegido para asumir la presidencia pro-tempore del Grupo de Acción Financiera Internacional de Suramérica (GAFISUD) para el año 2014.
La UIAF, informa a los sujetos obligados a reportar que:
Los estragos económicos del blanqueo de dinero del narcotráfico afectan directamente el crecimiento del PIB colombiano.
No tengo ninguna anotación negativa del Departamento de Estado de los Estados Unidos”: Luis Edmundo Suárez, director de la UIAF
Money Laundering and Financial Crimes - Volume II
Departamento de Estado de los Estados Unidos 2012 Lavado de Dinero y Crímenes Financieros - Volumen II - Traduccion UIAF
Resolución No. 066 de 2013 por la cual se relaciona el inventario de los bienes muebles de la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF que ya no se están utilizando o necesitando, se dan de baja y se ofrecen a título gratuito a todas las entidades públicas de cualquier orden.
La celebración del Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos que contó con la participación del Ministerio de Justicia y del Derecho, la Fiscalía General de la Nación, la Cámara de Comercio de Bogotá, UNODC, la Embajada del Reino Unido, la UIAF, aproximadamente 300 personas y cerca de 250 empresas que se vincularon a través de la publicación de la imagen promocional del día, tuvo lugar en la sede de Chapinero de la Cámara de Comercio de Bogotá, el lunes 29 de octubre.