6 Mar 2017

Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de aire acondicionado de la Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF

Así lo informó el Director de la Unidad de Información y Análisis Financiera (Uiaf), Juan Francisco Espinosa, tras firmar un memorando de entendimiento con su entidad homóloga de Luxemburgo, La Cellule de Renseignement Financier (CRF, por sus siglas en francés). “No hay escondite para quienes financien el terrorismo y se dediquen al lavado de activos”, dijo el funcionario.

3 Mar 2017

23 Feb 2017

Soporte y mantenimiento del Software del Sistema de Reporte en Línea (denominado SIREL), módulo de matrices de autenticación y sus módulos conexos de SILAFT y Encuestas

20 Feb 2017

06 de febrero de 2017. La Superintendencia de la Economía Solidaria publicó recientemente la Circular Externa 4 de 2017. La nueva norma está encaminada a seguir fortaleciendo la política de supervisión con enfoque basado en riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT).

1 Feb 2017

30 Ene 2017

25 Ene 2017

19 de enero de 2017. Representantes de las entidades cardinales dentro del sistema nacional Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT) se dieron cita esta semana en el curso 40 Recomendaciones y 4° Ronda de Evaluaciones, dictado por expertos del Grupo de Acción Financiera Internacional para Latinoamérica (Gafilat) y del Gobierno de España.