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Lo invitamos a informar posibles casos de: lavado de activos, financiamiento de terrorismo, corrupción y delitos contra el medio ambiente. En el gobierno del cambio, protegemos la economía colombiana, infórmanos sobre posibles casos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, corrupción y delitos contra el medio ambiente. Ingresa a www.uiaf.gov.co/informenos y reporta el lugar donde ocurrió la posible operación, nombres de las personas relacionadas y descripción de la operación sospechosa. Garantizamos absoluta reserva.

La herramienta le permite a los ciudadanos radicar sus peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y/o denuncias (PQRSD), así como también brinda la posibilidad de que, con el número de radicado, el usuario pueda conocer el estado de trámite de la misma.

El director Llinás abordó temas tales como; lavado de activos a través de delitos determinantes como narcotráfico, delitos ambientales, fraude fiscal, contrabando, entre otros. El propósito en este Dialogo de Alto Nivel fue fortalecer el Sistema Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT).

A las 11:00 a.m. se realizó la primera de la Mesa de Oportunidades Económicas y Sociales, integrada por el viceministro de Asuntos Agropecuarios, el viceministro de Comercio Exterior, el viceministro de Conectividad, el presidente de la Agencia de Desarrollo Rural, el director de la Agencia Nacional de Tierras, con la participación de delegados de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), la Sociedad de Activos Especiales, Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

"Esta plataforma contribuirá a aumentar la calidad de los ROS enviados a la UIAF por parte de los más de 25.000 sujetos obligados de Colombia, lo que facilitará la labor de los analistas de la Unidad y conllevará a impactar con mayor contundencia a las organizaciones criminales”, manifestó el director general, Luis Eduardo Llinás Chica.

"Esta plataforma contribuirá a aumentar la calidad de los ROS enviados a la UIAF por parte de los más de 25.000 sujetos obligados de Colombia, lo que facilitará la labor de los analistas de la Unidad y conllevará a impactar con mayor contundencia a las organizaciones criminales”, manifestó el director general, Luis Eduardo Llinás Chica.

El objetivo de este espacio académico -en el que participaron 35 funcionarios públicos y representantes del sector privado, así como siete funcionarios de Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay-, fue formar a los reportantes del Sistema ALA/CFT/CFP sobre las obligaciones de las APNFD y las prácticas de supervisión sobre el sector no financiero.

“En medio de estas reuniones, propusimos agendas de trabajo conjunto para fortalecer la seguridad humana, la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico, el terrorismo, delitos fiscales, el análisis de redes criminales que apoyan a Grupos Armados Organizados (GAO), y solicitamos apoyo a estas agencias para mejorar los procesos de análisis de fuentes abiertas y la detección de posibles operaciones de LA/FT/FP a través del uso de activos virtuales”, afirmó el director general, Luis Eduardo Llinás Chica.