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Recuerde que si su entidad no cuenta con los mecanismos para la creación del reporte cumpliendo con las especificaciones técnicas del correspondiente anexo, las utilidades les permitirán generarlo.
Entidad encargada de la vigilancia y control de empresas transportadoras de vehículos de carga terrestre
Sociedades Comerciales Vigiladas
Sector de agentes inmobiliarios, sector de comercialización de metales preciosos y piedras preciosas, sector de servicios jurídicos, sector de servicios contables, sector de construcción de edificios y obras de ingeniería civil, servicios de activos virtuales, sectores de supervisión especial o regímenes especiales y empresas que reciban aportes en activos virtuales, que estén en vigilancia de la Superintendencia de Sociedades y que a 31 de diciembre del año anterior hubieren obtenido ingresos totales iguales o superiores a 40.000 SMLMV.
15 Dic 2022
Adquirir dos (2) licencias para administrar las dos (2) memorias USB de encripción con que cuenta la Unidad, por tres (3) años
Revisores Fiscales
Corresponde a los Revisores Fiscales reportar a la UIAF en forma inmediata las operaciones que determinen como sospechosas.
El Revisor Fiscal debe registrarse a nombre propio, si es persona natural en el campo Razón Social y Comercial debe colocar su nombre, en el campo NIT debe colocar su numero de cédula y en los campos de oficial de cumplimiento y/o responsable de elaborar reportes sus datos.
