UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO | UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO

Real Importadoras y Exportadoras de Oro

Real importadoras y exportadoras de oro

Thu, 08/08/2024 - 21:38 / 0 Comments

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Thu, 08/08/2024 - 20:06 / 0 Comments

Activos Virtuales

Calendario, proyecto pilotoArenera

Thu, 08/08/2024 - 12:35 / 0 Comments

Calendario de reporte 2024

Calendario de reporte 2025

Inteligencia financiera para combatir delitos ambientales: tema presentado por el director general

Desde la UIAF, como coordinadora del Sistema Antilavado de Activos, contra el Financiamiento del Terrorismo y contra el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ALA/CFT/CFP), combatimos la minería ilegal y socializamos nuestras capacidades en la detección de estos delitos asociados a la extracción y comercialización de minerales.