CIRCULAR 2020

Actualización de la Circular Básica Jurídica - Título V, Capítulo I Instrucciones para la administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo

CIRCULAR 2020

"Modificación Integral al Capítulo X de la Circular Básica Jurídica de 2017".

VIGENTE SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

CIRCULAR 2020

"Parte I, Título IV, Capítulo IV Intrucciones relativas a la administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo".

RESOLUCIÓN 2021

"Por la cual se impone la obligación de reporte a la UIAF a las empresas y personas naturales que provean servicios de activos virtuales en Colombia".

VIGENTE

RESOLUCIÓN 2021

"Por el cual se establecen las reglas relativas al Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo para los Operadores Postales de Pago y se deroga la Resolución 2564 de 2016".

LEY 2021

"Por medio de la cual se expide la Ley de inversión social y se dictan otras disposiciones".

DECRETO 2021

"Por el cual se modifican y adicionan algunos artículos añ Decreto 1081 de 2015, Único Reglamentario del Sector Presidencia de la República, en lo relacionado con el régimen de las Personas Expuestas Políticamente (PEP)".

CONPES 2021

Política Nacional Antilavado de Activos, Contra la Financiación del Terrorismo y Contra la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva

CIRCULAR 2021

"Instrucciones generales relativas al subsistema de administración del riesgo de corrupción, opacidad y fraude (SICOF) y modificaciones a las Circulares Externas 018 de 2015, 009 de 2016, 007 de 2017 y 003 de 2018".