Evaluaciones Nacionales de Riesgo
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Lavado de activos y financiación del terrorismo
El lavado de activos es el proceso mediante el cual organizaciones criminales buscan dar apariencia de legalidad a los recursos generados de sus actividades ilícitas. En términos prácticos, es el proceso de hacer que dinero sucio parezca limpio, haciendo que las organizaciones criminales o delincuentes puedan hacer uso de dichos recursos y en algunos casos obtener ganancias sobre los mismos.
UNODC
La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito UNODC, del inglés United Nations Office on Drugs and Crime es una agencia de las Naciones Unidas que tiene por objetivo luchar contra las drogas y el crimen organizado transnacional.
CICTE
El Comité Interamericano contra el Terrorismo, CICTE, tiene como propósito principal promover y desarrollar la cooperación entre los Estados Miembros para prevenir, combatir y eliminar el terrorismo, de acuerdo con los principios de la Carta de la OEA, con la Convención Interamericana contra el Terrorismo.
CICAD
La Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas CICAD es el foro político del hemisferio occidental para tratar con el problema de las drogas.
GELAVEX
El Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos fue creado en 1990 en conformidad con el artículo 22 del Estatuto de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y se constituye, por lo tanto, como uno de los órganos asesores de la CICAD.