Resolución 212 de 2009
(102.51 KB)
Documento técnico
(46.47 KB)
"Por la cual se adiciona a la Resolución 285 del 19 de diciembre de 2007 de la Unidad de Información y Análisis Financiero".
DIAN
Resolución 285 de 2007
(428.71 KB)
"Por la cual se impone a los depósitos públicos y privados; sociedades de intermediación aduanera; sociedades portuarias; usuarios de zona franca; empresas transportadoras; agentes de carga internacional; usuarios aduaneros permanentes y usuarios altamente exportadores, la obligación de reportar de manera directa a la Unidad de Información y Análisis Financiero".
Resolución 017 de 2016
(1.13 MB)
"Por medio de la cual se modifica la Resolución 212 de 2009, proferida por el Director General de la UIAF".
Circular 170 de 2002
(119.73 KB)
"Prevención y control al lavado de activos de los usuarios del servicio aduanero y cambiario".
Decreto 390 de 2016
(9.73 MB)
"Por el cual se establece la regulación aduanera".
Anexo 1 - ROS
(145.69 KB)
Documento técnico transacciones en efectivo
(906.92 KB)
Genera plano comercio exterior
(137.5 KB)
Calendario de reporte 2022
(41.44 KB)
Calendario de reporte 2023
(43.78 KB)
Resolución 059 de 2013
(5.58 MB)
"Por la cual se impone a los profesionales de compra y venta de divisas, la obligación de reportar de manera directa a la Unidad de Información y Análisis Financiero".
Resolución 061 de 2017
(1014.04 KB)
"Por la cual se establecen los requisitos, las condiciones y el procedimiento para acceder al registro de profesionales de compra y venta de divisas y cheques de viajero; se señalan los requisitos y el trámite de las solicitudes de acreditación como corresponsal cambiario y se indica el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva para la actividad de los profesionales de cambio".
Circular 170 de 2002
(119.73 KB)
"Prevención y control al lavado de activos de los usuarios del servicio aduanero y cambiario".
Resolución 029 de 2020
(677.38 KB)
"Por la cual se modifica la Resolución 000061 de noviembre 3 de 2017".
Anexo 1 - ROS
(626.29 KB)
Anexo 2 - Reporte de operaciones
(1.25 MB)
Genera plano cambiarias
(147 KB)
Calendario de reporte 2022
(41.85 KB)
Calendario de reporte 2023
(43.69 KB)
Entidad encargada de la vigilancia y control de entidades de Comercio Exterior Resolución 212 (2009) y/o 285 (2007) y Profesionales del cambio Resolución 059 de 2013.
Recuerde que si su entidad no cuenta con los mecanismos para la creación del reporte cumpliendo con las especificaciones técnicas del correspondiente anexo, las utilidades les permitirán generarlo. Su uso no es obligatorio y está limitado a un total de 65.524 filas.
La información publicada por la Unidad busca facilitar el acceso de esta a la ciudadanía, no obstante, únicamente tiene carácter informativo, pues la Unidad no tiene facultades de supervisión ni puede intervenir en la interpretación de actos administrativos de origen externo. Por lo anterior, en caso de presentarse cualquier inquietud relacionada con la interpretación de estos actos o en relación con su vigencia, lo invitamos a consultar directamente en los canales dispuestos por el emisor.
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