Circular 100-000004 de 2021
CIRCULAR 2021
Modificación de los numerales 5.1.2., 5.1.4.3.1., 5.1.4.5., 5.1.4.8., 5.3.2., 7.1. y 7.2. de la Circular Externa No. 100-000016 del 24 de diciembre de 2020
Acuerdo 574 de 2021
ACUERDO 2021
"Por el cual se adopta el Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva para los juegos de suerte y azar del nivel territorial"
Ley 2195 de 2022
LEY 2022
"Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones. "
Decreto 153 de 2022
LEY 2022
"Por el cual se modifica la planta de personal de la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF".
VIGENTE
Decreto 152 de 2022
LEY 2022
"Por el cual se modifica la estructura de la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF y se determinan las funciones de sus dependencias".
VIGENTE
Evaluaciones Nacionales de Riesgo Guia GAFI
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó en febrero de 2013 una guía sobre la Evaluación Nacional de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. El objetivo de este documento es guiar a los países en cómo desarrollar dicha Evaluación, un requisito de la Recomendación 1 del GAFI. El documento describe la finalidad y características de una Evaluación Nacional de Riesgo y así mismo proporciona algunas recomendaciones sobre procesos metodológicos para desarrollar la evaluación.
Evaluaciones Nacionales de Riesgo 2019
¿Qué es la ENR 2019?
Es un ejercicio que permite generar conocimiento para focalizar esfuerzos en la lucha contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.
Evaluaciones Nacionales de Riesgo 2013
La Evaluación Nacional de Riesgo (ENR), se realizó en concordancia con la Política Nacional Anti Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, la cual se encuentra plasmada en el Documento Conpes 3793, que establece directrices y lineamientos para lograr un sistema Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT) más efectivo para la prevención, detección, investigación y juzgamiento del LA/FT1. El Conpes evidenció que existían debilidades en los esquemas de supervisión debido, entre otras causas, a la falta de regulación frente a algunos sectores y actividades de la economía, especialmente en el sector real.
Evaluaciones Nacionales de Riesgo 2016
La República de Colombia se someterá en el año 2017 a su cuarta (4ª) ronda de evaluaciones mutuas por parte del GAFILAT.