Listas ONU
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El director general resaltó el papel de las UIAF en el Diálogo de Alto Nivel sobre Delincuencia Organizada Transnacional, en Paraguay
Durante el evento organizado por el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el director general resaltó el papel que desempeñan las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) para desarticular a los organizaciones criminales.
EUROPOL
Europol es la agencia de la Unión Europea en materia policial. Su principal objetivo es contribuir a la consecución de una Europa más segura para beneficio de todos los ciudadanos de la UE.
Organización de las Naciones Unidas (ONU)
Las Naciones Unidas es una organización internacional fundada en 1945 tras la Segunda Guerra Mundial por 51 países que se comprometieron a mantener la paz y la seguridad internacional, fomentar entre las naciones relaciones de amistad y promover el progreso social, la mejora del nivel de vida y los Derechos Humanos. Hoy cuenta con 193 países miembros.
Organización de los estados americanos (OEA)
La Organización de los Estados Americanos (OEA) es una organización internacional panamericanista de ámbito regional y continental creada el 30 de abril de 1948, con el objetivo de ser un foro político para la toma de decisiones, el diálogo multilateral y la integración de América.
Grupo EGMONT
El intercambio permanente de información entre países ha demostrado una alta transcendencia para la seguridad global en el ámbito financiero.
Grupo de acción financiera de latinoamérica (GAFILAT)
Grupo de Acción financiera de latinoamérica (GAFILAT)
El GAFILAT es la organización intergubernamental de base regional que agrupa a los países de Latinoamérica para fortalecer la cooperación en el combate contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.